Кредитные денежные средства были выведены со счетов через подставных лиц.
Краснодар. 24 августа – Новая Кубань. Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении учредителя и генерального директора ООО «ТрансГарант».Ему инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).
На время следствия подозреваемого взяли под стражу.
-В настоящее время следователем изучается финансовая документация, проводятся следственные действия, направленные на установление совершенного преступления, его соучастников и возможных других финансово- кредитных организаций, пострадавших от действий фигуранта. – Сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Правоохранители устанавливают имущество, которое может принадлежать фигуранту. На него планируют наложить арест с целью последующего возмещения причиненного ущерба.
События разворачивались весной 2016 года. Директор и учредитель ООО «ТрансГарант» подал заявку в банк на получение 100 млн. рублей кредита.
Средства были переведены на счет компании в апреле 2017 года. Отмечается, что неустановленными пока лицами.
Затем руководитель предприятия, осуществляющего деятельность в сфере торговли сельхозпродукцией, перенаправил часть денег на расчетные счета подконтрольных им лиц под видом сделок по поставкам. Естественно, они оказались фиктивными.
Читайте новости в нашем Телеграме.
