Раскрыто громкое дело о крупной финансовой пирамиде в Краснодарском крае: пострадали более тысячи вкладчиков

Ущерб от деятельности ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» составил 1,1 миллиарда рублей.

Раскрыто громкое дело о крупной финансовой пирамиде в Краснодарском крае: пострадали более тысячи вкладчиков
Фото: ЯСИА
Краснодар. 6 сентября – Новая Кубань. Финансовая пирамида существовала в Краснодарском крае с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Её организовали двое граждан, которые на данный момент все ещё находятся в розыске. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

10 участников ОПГ в ближайшее время предстанут перед судом.

Все они являются жителями Краснодарского края.

Суть работы ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» заключалась в привлечении денежных средств граждан и размещении их на депозитных счетах. «Заманивали» будущих жертв высокими ставками: от 24% до 40% годовых.

Офисы были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

«Финансовая пирамида» активно рекламировалась в газетах и в сети Интернет.

Организаторы заверяли вкладчиков что компания ведет предпринимательскую и инвестиционную деятельности. На самом деле этого, естественно, не было и организация не имела прибыли. Первое время возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.

- Чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств. – Сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело в отношении 10 фигурантов в возрасте от 29 до 46 лет будет рассматривать Первомайский районный суд.

Автор

Автор: Алёна Юмашева
/

Читайте newkuban.ru в Яндекс.Дзен

Комментарии

новости

Вчера

18:20В суд передано дело о хищении участка подведомственного санатория «Салют» в Сочи17:49СК проверит информацию о падении 2-летней девочки в открытый люк в Краснодаре17:12Видео: пользователей соцсетей покорил шпиц, принявший участие в челлендже с бутылкой16:55 Власти Кубани опровергли 5-тысячные штрафы туристам, не оплатившим курортный сбор16:15На Ибице трехлетняя девочка из России доставлена в больницу из-за отравления экстази16:15В детском лагере Краснодарского края отдыхающим из Татарстана запретили слушать песни Бузовой и Шнурова15:28Кубанские силовики перекрыли канал поставки огнестрельного оружия из Абхазии в Россию15:21В рамках гоночного уик-энда «Формулы-1» состоится грандиозный «Фестиваль драйва и моторов»15:07Банда подростков совершила вооруженное нападение на пожилых супругов в Краснодарском крае14:40В России впервые возбудили уголовное дело из-за усыновления гей-парой двух мальчиков

Rambler's Top100