В мероприятиях по проверке участвуют сотрудники специального подразделения, созданного недавно для противодействия организованной преступности.
Краснодар. 13 апр. - Новая Кубань. Юридическую компанию посетили правоохранительные органы Панамы. Поводом послужил громкий скандал с офшорными счетами организации. На место прибыли специалисты, занимающиеся борьбой с отмыванием денег. Компанию им составили полицейские.Прокурора Панамы назначили в качестве ответственного за проводимые следственный мероприятия. Такие данные поступают из средств массовой информации этой страны.
Генеральная прокуратура сообщает, что Mossack Fonseca не проявляет желания сотрудничать с ведомством.
На сегодняшний день обыски уже прошли в нескольких представительствах компании.
Читайте новости в нашем Телеграме.
