В Ростове-на-Дону группа «черных банкиров» за 15 лет получила более 1 млрд незаконного дохода
Злоумышленники обналичивали денежные средства, а также создавали организации с регистрацией на подставных лиц.
В Ростове-на-Дону была задержана группа «черных банкиров». Об этом сообщает «Baza».
По данным телеграм-канала, 10 человек, в числе которых были 4 мужчин и 6 женщин, на протяжении 15 лет незаконно обналичивали денежные средства. Помимо этого, фигурантами были созданы около 40 организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц.
Таким образом, злоумышленники «заработали» более 1,1 млрд рублей. В отношении раскрытых «черных банкиров» было возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. За неправомерный оборот средств платежей им грозит до 7 лет тюремного заключения.
«Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определенных действий», — уточняет «Baza».
Ранее «НК» писала, что на Кубани и в Крыму организаторы финансовой пирамиды обманули почти 900 человек на 380 млн рублей.
