Банки будут проверять происхождение наличных денег у всех клиентов
Банк России готовит для банков новые требования по усилению проверок клиентов при операциях с наличными деньгами. Регулятор намерен ужесточить контроль за происхождением средств — меры затронут как юридических, так и физических лиц.
Глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил об этом на сессии Международного банковского форума.
«Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Мы банки призываем не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — сказал он.
Шабля уточнил, что проверки затронут в том числе внесение наличных на счёт.
«Рекомендации будут для всех. Там будут все. Там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета. Мероприятия при проведении конверсионных операций. То есть оно будет комплексным», — пояснил он.
Документ планируется представить в ближайшее время. При этом ЦБ не намерен ограничиваться только рекомендациями для банков, но и собирается внести поправки в основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ.
«Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения», — подчеркнул Богдан Шабля.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что В РФ анонсировали новые правила внесения наличных через банкоматы с 1 октября.
