ФСБ пресекла девять каналов вывода денег через крипту в Москва-Сити

Сотрудники ФСБ совместно с МВД пресекли работу девяти нелегальных пунктов обмена криптовалюты в московском деловом центре «Москва‑Сити». Более 20 работников таких офисов задержали по подозрению в участии в схеме вывода за рубеж денег, похищенных у россиян телефонными мошенниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По версии силового ведомства, криптообменники действовали в связке с мошенническими кол‑центрами, которые координировались с территории Украины. Сотрудники нелегальных офисов помогали переводить цифровые активы за границу, после чего средства поступали на счета иностранных кураторов.

Как уточнили в ФСБ, жертвами схемы становились граждане, находившиеся под воздействием телефонных аферистов. Обманутых россиян убеждали приобрести криптовалюту и перевести её по указанным реквизитам. В дальнейшем цифровые активы использовали для легализации похищенных денежных средств и их вывода за пределы России.

К работе в обменниках, по данным ведомства, привлекали молодых людей из российских регионов. Кроме того, в схеме участвовали курьеры: они получали деньги от граждан, ставших жертвами мошенников, а затем передавали средства для последующего направления на Украину.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи устанавливают всех участников незаконной схемы и разыскивают граждан, которые могли пострадать от действий телефонных мошенников.