Таможня Новороссийска выявила незаконный перевод за рубеж 121,7 млн рублей

Должностными лицами Новороссийской таможни в ходе оперативных мероприятий был пресечен канал незаконного вывода капитала за пределы страны. Установленная сумма ущерба составила 121,7 миллиона рублей.

Фигурантом проверки стала организация, зарегистрированная в Московском регионе и заявившая о своей деятельности в сфере оптовой реализации плодоовощной продукции. Как выяснили сотрудники ведомства, фирма заключила ряд внешнеторговых соглашений с партнерами из Турции и Египта. В рамках этих договоренностей на счета зарубежных компаний регулярно переводились крупные суммы, однако встречных поставок товаров на территорию России не последовало.

Кроме того, в результате оперативно-разыскных действий было установлено, что все финансовые манипуляции проводились от имени жителя столичного региона. Мужчина, как полагают в ведомстве, за вознаграждение согласился выступить в роли номинального директора организации, через которую осуществлялись транзакции.

По итогам разбирательства в отношении неустановленных лиц возбуждены два уголовных дела. Первое касается осуществления валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Второе — предоставления удостоверяющего личность документа для внесения данных о подставном лице в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В настоящий момент в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, отметили в пресс-службе таможни.