В Темрюкском районе нотариуса оштрафовали за сокрытие подозрительной сделки
В Темрюкском районе нотариуса привлекли к административной ответственности за сокрытие подозрительной сделки. Проверку по этому факту провела районная прокуратура.
В ходе проверки выяснилось, что нотариус удостоверил доверенность на представление интересов в банковских организациях, а также на распоряжение счетами и SIM-картами лиц, зарегистрированных и проживающих в разных регионах России.
При этом сведения об этой доверенности в Росфинмониторинг направлены не были, хотя такие операции относятся к признакам необычных сделок и подлежат обязательному контролю.
По данным прокуратуры, это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Мировой судья признал нотариуса виновным по статье о неисполнении требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.
