В Краснодаре торговца фруктами уличили в незаконных валютных операциях на 30 млн рублей

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном совершении валютных операций.

Установлено, что бизнесмен занимался оптовой продажей фруктов и овощей. Валютные операции он осуществлял по внешнеэкономическим контрактам с помощью поддельных писем от имени свих партнеров, в которых указывалась необходимость оплаты за товар компаниям-нерезидентам. Таким образом, по подложным документам на счета нерезидентов банком было перечислено свыше 400 тысяч долларов США, что в переводе на рубли составляет не менее 30 млн.

В настоящее время расследование уголовное дала прекращено, его материалы переданы на рассмотрение в суд, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.