Сведения о противоправных операциях была передана в правоохранительные органы.
21 февраля 2023 года Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у «Киви банка». Причиной такого решения стало систематическое нарушение организацией федеральных законов и нормативных актов банковского регулирования.За последние 12 месяцев Банк России применял к «Киви» различные меры взыскания. Среди них два введения ограничений на осуществление отдельных операций.
Задокументировано множество случаев нарушения законодательства страны относительно легализации полученных преступным путем средств. Кроме того, зафиксированы факты финансирования организацией террористической деятельности, сообщили в пресс-службе ЦБ России.
Также «Киви» осуществлял подозрительные переводы денежных средств в пользу следующих субъектов: криптообменники, букмекерские конторы и онлайн-казино, действующие без соответствующих разрешений. Банк уличили и в многочисленных случаях открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним незаконных операций.
Полученные сведения о противоправных операциях ЦБ России уже передал в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.
В Центробанке также обратили внимание на то, что прекращение деятельности «Киви» не должно существенно повлиять на возможность физических и юридических лиц осуществлять финансовые операции, включая платежи и переводы. Эти операции можно продолжать через другие кредитные организации и платежные системы, даже без открытия счета. Указанный банк является участником системы страхования вкладов, что гарантирует возврат денежных средств вкладчикам. Каждый вкладчик имеет право на возмещение в размере 100% остатка средств, но не превышающее 1,4 млн рублей на одного человека.
Читайте новости в нашем Телеграме.
