Минюст США обвиняет его в незаконном обороте средств более чем на 700 миллионов долларов.
Трое бизнесменов из Краснодарского края в 2017 году организовали криптобиржу Bitzlato. По данным аналитиков Chainalysis, офис компании, принадлежащей кубанским предпринимателям, располагался в деловом центре «Москва Сити», в башне «Федерация».Сегодня стало известно о том, что в Майами правоохранители задержали одного из владельцев Bitzlato. Им оказался 40-летний уроженец Краснодарского края Анатолий Л., сообщает «Baza» со ссылкой на Минюст США.
Владелец криптобиржи обвиняется в многомиллионном обороте незаконных фондов. Зарегистрированная в Гонконге площадка пользовалась популярностью по всему миру, через нее преступники имели возможность отмывать деньги. Больше всего транзакций — на сумму около 700 миллионов долларов — было проведено «Гидрой» (крупнейший российский даркнет-рынок по торговле запрещенными веществами и крупнейший в мире ресурс по объёму нелегальных операций с криптовалютой, прекративший существование в 2022 году — прим.), с которой были связаны серверы Bitzlato.
В американском Минюсте уточнили, что владельцы криптобиржи знали, кто является их пользователями. По данным ведомства, их Анатолий Л. в переписке называл «мошенниками с фейковыми документами». Один из топ-менеджеров, сообщает «Baza», заявлял, что с гражданами, занимающимися противоправной деятельностью, надо вести «формальную борьбу».
Криптобиржа прекратила работать в результате вмешательства правоохранительных органов Франции. Кроме Анатолия Л. были задержаны еще 5 предполагаемых сообщников кубанских бизнесменов. Подозреваемых, являющихся гражданами РФ и Украины, арестовали в Европе.
Читайте новости в нашем Телеграме.
