Члены банды стали фигурантами уголовного дела.
Четверо жителей Новороссийска в возрасте от 34 до 59 лет подозреваются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (пп.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ), и неправомерном обороте средств платежей (ч.2 ст.187 УК РФ), сообщили «Новой Кубани» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.- По версии следствия, четверо жителей города Новороссийска и иные неустановленные лица с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, а также извлечения особо крупного дохода создали преступную группу. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, - рассказали в Следственном комитете.
По данным СК, члены ОПГ находили клиентов, нуждающихся в обналичивании денег. По наработанной схеме они перечисляли средства на различные расчетные счета организаций, подконтрольных им, через которые и обналичивали необходимые суммы и передавали заказчикам. Помимо этого, фигуранты изготавливали и сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с 2017 по август 2019 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками преступной группы, превысила 9 миллионов рублей.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю.
В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия, в том числе обыски, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и обнаружение предметов и документов, имеющих значение для следствия.
- Организатору преступной группы предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, следствием наложен арест на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, 7 дорогостоящих автомобилей, а также денежные средства в общей сумме свыше 1,8 млн. рублей. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СК..
Читайте новости в нашем Телеграме.
