ЦБ сообщил о росте незаконного обналичивания денег россиянами

Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за период с января по сентябрь 2020 года вырос почти вдвое, о чем этом проинформировал глава департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский, передает ТАСС.

По его словам, число подобных сомнительных операций растет постоянно. За прошедшие 9 месяцев, то есть в период пандемии, объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов увеличился в 1,9 раза. К таким документам, как правило, относятся листы, которые выдают по итогам судебных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). Если кредитное учреждение получает требование от клиента провести операцию по исполнительному документу, оно обязано его выполнить под угрозой штрафа.

Ясинский рассказал, что власти пытаются модифицировать законодательство, чтобы решить проблемы исполнительных листов.

Минюст России совместно с ЦБ уже подготовил соответствующий законопроект.

В ближайшее время банки получат инструментарий, который позволит им противодействовать использованию исполнительных листов для сомнительных операций, утверждает Ясинский.