В Краснодарском крае преступная группировка обналичила миллионы рублей через фирмы-однодневки
Фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.
В Краснодарском крае перед судом предстанет группа «обнальщиков». Жителю Краснодара и его сообщникам — братьям из Динского района — предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ ( «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей»), сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Как рассказали в полиции, группа промышляла в течение года. Злоумышленники создали фирмы-однодневки, которые использовали для обналичивания или транзита средств.
«Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составила более 23 млн. рублей», - рассказали в кубанском главке.
Сейчас материалы переданы для рассмотрения в Прикубанский районный суд Краснодара. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.«Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары. Сумма извлеченного преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составила более 23 млн. рублей», - рассказали в кубанском главке.
