> Раскрыто громкое дело о крупной финансовой пирамиде в Краснодарском крае: пострадали более тысячи вкладчиков

Раскрыто громкое дело о крупной финансовой пирамиде в Краснодарском крае: пострадали более тысячи вкладчиков

Ущерб от деятельности ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» составил 1,1 миллиарда рублей.

06.09.2018 18:59

Фото: ЯСИА

Краснодар. 6 сентября – Новая Кубань. Финансовая пирамида существовала в Краснодарском крае с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Её организовали двое граждан, которые на данный момент все ещё находятся в розыске. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

10 участников ОПГ в ближайшее время предстанут перед судом.

Все они являются жителями Краснодарского края.

Суть работы ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» заключалась в привлечении денежных средств граждан и размещении их на депозитных счетах. «Заманивали» будущих жертв высокими ставками: от 24% до 40% годовых.

Офисы были расположены в городах Краснодаре, Ростове – на – Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

«Финансовая пирамида» активно рекламировалась в газетах и в сети Интернет.

Организаторы заверяли вкладчиков что компания ведет предпринимательскую и инвестиционную деятельности. На самом деле этого, естественно, не было и организация не имела прибыли. Первое время возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.

- Чтобы вовлечь еще больший круг лиц участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств. – Сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело в отношении 10 фигурантов в возрасте от 29 до 46 лет будет рассматривать Первомайский районный суд.

Теги: Краснодарский край, финансовая пирамида, ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай», уголовное дело