Правоохранительные органы установили, что за счет незаконных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж около 500 млн рублей. Зерно же так и не было поставлено, как сообщает пресс-служба таможни по Краснодарскому краю.
Оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по краю, УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю и Росгвардии.
В 2017 году российская компания заключила внешнеторговый контракт на поставку зерна, общая сумма которого составляла более 2 млрд рублей. Товар должен был экспортироваться из Казахстана.
Сейчас возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193 УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подобных документов в особо крупном размере.
Как сообщала ранее «Новая Кубань», в Краснодарском крае сотрудники полиции и таможни раскрыли схему по нелегальной поставке американских спорткаров. Махинатор уклонился от оплаты платежей на сумму 3.5 млн рублей.
Читайте новости в нашем Телеграме.
Реклама: ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «СОЧИ», ИНН 2367009555, ID: 915606
