В Краснодаре таможня возбудила дело о выводе за границу 158 млн рублей

В Краснодаре таможня возбудила дело о выводе за границу 158 млн рублей

Сотрудники ведомства выявили нарушение валютного законодательства.

Специалисты Краснодарской таможни выявили нарушение валютного законодательства. Так, во время проверок было установлено, что между участником внешнеэкономической деятельности были заключены контракты с фирмами из Казахстана и Турции на сумму более  2,3 млн долларов. Как было установлено, в обозначенные сроки товары в Россию не поступили, а перечисленные иностранным компаниям деньги не вернулись на счета россиянина.

«Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 158 млн рублей», - рассказали журналистам в пресс-службе Южного таможенного управления.

По данному факту Краснодарская таможня возбудила уголовные дела по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Санкции за эти нарушения предполагают лишение свободы сроком до 5 лет.

Как писала «Новая Кубань» ранее, Краснодарскую компанию подозревают в выводе за границу 157 млн рублей.

Читайте новости в нашем Телеграме.
 
Загрузка...
Rambler's Top100