После задержания СМИ выяснили новые подробности о личности Легкодымова. Так, стало известно, что в Сети бизнесмен действовал под ником «Гэндальф». Данный псевдоним он взял в честь одного из героев произведения Толкиена «Властелин колец». Однако до момента, когда у кубанского «волшебника» появится своя платформа для «магического» превращения грязных денег в чистые, у Легкодымова в биографии были и другие интересные страницы. Об этом рассказала «Baza» в своем расследовании.
Так, по данным издания, Легкодымов является выпускником Кубанского государственного университета. В 2004 году он получил диплом по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». После этого он работал в IT-компаниях.
Жизнь «Гендальфа» изменил биткойн. Когда в 2009 году появилась данная криптовалюта, он вместе с друзьями — также кубанскими программистами — начал заниматься майнингом: разрабатывать оборудование и майнить биткойны. В один момент под контролем предпринимателей оказался 1% от всех мощностей.
После этого Легкодымов отправился с семьей в Китай. В Шэньчжэне «Гэндальф» получил возможность приобретать аппаратное оборудование и запускать собственные фермы для майнинга. Тогда же программист основал в Поднебесной компанию по сборке таких ферм.Вместе с партнерами предпринимателю удалось открыть дата-центры в Китае, Абхазии и России, с которых бизнесмены получали многомиллионные доходы.
В 2017 году «Гэндальф» и команда организовали собственную криптобиржу «Blitzlato». На ее базе пользователи имели возможность переводить биткойны в другие валюты. Юрлицо было зарегистрировано в Гонконге. Офис же расположился в башне «Федерация Восток» в деловом центре «Москва-Сити». В нем обслуживались клиенты, которые приносили от 100 тысяч долларов или аналогичные суммы в рублевом эквиваленте.
Спустя некоторое время вышло расследование американской компании Chainalysis о незаконных криптовалютных операциях. Известно, что за 2 года через «Blitzlato» прошло 2 миллиарда долларов, за все время — порядка 5 миллиардов. Из них «грязных» денег, которые таким образом были отмыты — от 715 млн до 1 миллиарда долларов. Уточняется, что крупнейшим контрагентом биржи был крупнейший теневой маркетплейс «Гидра», на базе которого продавались запрещенные вещества.
После выхода расследования Легкодымов покинул пост директора «Blitzlato». На его место пришел майкопчанин Максим Б. Однако даже после «выхода из игры» «Гэндальф» и партнеры продолжили контролировать криптобиржу. Легкодымов администрировал площадку из Майями, в то время как ФБР вело за ним слежку. Впоследствии стражи порядка США арестовали кубанского предпринимателя.
Как отмечает «Baza», после задержания Легкодымова появилась версия, что тот пошел на сделку с правоохранительными органами. Как уточняет издание, такое предположение было сделано исходя из инкриминируемой фигуранту статьи — «руководство не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряжённым с несоблюдением антиотмывочного законодательства». В соответствии с ней ему грозит до 5 лет тюрьмы. А сделка со следствием, по информации «Baza», может и вовсе помочь избежать лишения свободы. По последним данным, которые находятся в распоряжении издания, в Нью-Йорке суд рассмотрит ходатайство об освобождении кубанского «Гэндальфа» под залог.
Читайте новости в нашем Телеграме.
