Он одним из первых придумал новый способ отмывания денег.
Краснодар. 29 июля — Новая Кубань. В Греции задержали Александра Винника. Его арест инициировали США. Россиянину инкриминируют отмывание 4 миллионов долларов.По мнению американских спецслужб гражданин России организовал схему легализации денежных средств с помощью биткоин-биржи BTC-e. Министерство юстиции США в официальном заявлении сообщает, что Винник вел преступную деятельность с 2011 года, то есть с момента основания биржи. При этом по данным разных источников он же является её совладельцем. То есть, фактически, биткоин-биржа могла быть создана именно для отмывания денег.
Персоной Винника заинтересовались в процессе расследования дела о взломе Mt. Gox и вывода многократного вывода с её кошельков крупных сумм.
Японская биржа криптовалюты считалась одной из крупнейших в России. К 2014 году около 70% транзакций с биткоинами осуществлялись именно на её площадке.
После взлома и хищения американским спецслужбам удалось отследить получателя транзакций с криптовалютой. Биткоины обнаружили на счетах Винника. Выходит, что россиянин создал одну из самых крупнейших бирж криптовалюты за счет хищения биткоинов конкурентов. Расследованием преступления занималась группа WizSec.
Александра Винника задержали на полуострове Халкидики, где он отдыхал с семьей. На данный момент он взят под стражу. США требуют его экстрадиции. У подозреваемого изъяли различную компьютерную технику, телефоны и кредитные карты.
Сразу после задержания биткоин-биржа BTC-e приостановила свою работу. На странице Twitter говорится о неких восстановительных работах:
- Примерные сроки от 5 до 10 дней.
Известно, что у биржи было 2 владельца. Если Винник сейчас находится в заключении в Греции и будет ждать решения местного суда об экстрадиции, то судьба второго - не известна.
Читайте новости в нашем Телеграме.
