В Краснодаре в суд передано уголовное дело о финансовой пирамиде с ущербом свыше 800 миллионов рублей и пострадавшими более 1,2 тысячи человек. Обвинения предъявлены двум мужчинам, которые находятся в международном розыске.
По версии следствия, с 2011 по 2015 годы в Краснодаре и Новороссийске они создали финансовую структуру ООО ТИК «Джи Эф Ай», действующую по схеме пирамиды. Обвиняемые вместе с группой из десяти ранее осужденных соучастников обещали инвесторам большие проценты за вложения в торговлю золотом, алмазами и строительство, однако фактически выплаты осуществлялись за счет привлечения новых вкладчиков.
Такая схема нанесла ущерб более 1,2 тысячи граждан на сумму свыше 800 миллионов рублей. Обвиняемые скрылись за пределами России, их имущество арестовано, а дело будет рассматриваться заочно в Первомайском районном суде Краснодара.
Это дело стало одним из крупнейших дел о мошенничестве в регионе.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что десять фигурантов, привлеченные к ответственности по этому делу, уже получили различные сроки наказания. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и наказанию всех причастных к преступлению.
Читайте новости в нашем Телеграме.
