Новороссийская таможня выявила московскую фирму с подставным директором, через которую вывели 270,7 млн рублей в Турцию. Женщина из Подмосковья за деньги предоставила свой паспорт для регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. От ее имени заключались фиктивные контракты на поставки фруктов из Турции. При этом использовали ее ЭЦП для переводов — товар в Россию так и не пришел.
Таможенники возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (валютные махинации с подложными документами). Дело направили в ГУ МВД Москвы. Подставная директор уже осуждена по ст. 173.2 УК РФ и получила наказание в виде штрафа, сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.
Читайте новости в нашем Телеграме.
