В Краснодарском крае завершено расследование дела в отношении шестерых жителей Красноармейского района, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, на протяжении семи лет преступная группа вела бизнес без лицензии и нелегально заработала более 57 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, участники схемы подделывали платежные документы и отправляли их в банки для осуществления переводов. Для маскировки незаконной деятельности обвиняемые зарегистрировали 22 фиктивные организации на подставных лиц. По версии правоохранителей, речь идет о хорошо организованной преступной группе, которая систематически нарушала финансовое законодательство.
На фигурантов дела заведены уголовные производства по статьям 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (подделка платежных документов) и 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлиц). Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте новости в нашем Телеграме.
Реклама: ООО «ФК «СОЧИ», ИНН 2367009555, ID: 2511211
