Банк России разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных средств
В России с января, вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными деньгами. В пресс-службе Центробанка разъяснили, что подразумевают под собой нововведения. Об этом пишут РИА «Новости».
Как оказалось, новые поправки к «антиотмывочному» закону, призваны лишь облегчить отчетность для банков. Для финансовых организаций не изменились обязанности предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг, не изменились также и суммы самих операций — как и прежде, это 600 тысяч рублей и выше (или от трех миллионов рублей по сделкам с недвижимостью).
«Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора.
Обязательному контролю за операциями с наличными по-прежнему подлежат только транзакции юридических лиц. Это любое зачисление или снятие со счета наличных юрлица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с января 2021 года в России контроль за оборотом наличных резко усилится.
Как оказалось, новые поправки к «антиотмывочному» закону, призваны лишь облегчить отчетность для банков. Для финансовых организаций не изменились обязанности предоставлять сведения об исчерпывающем перечне операций в Росфинмониторинг, не изменились также и суммы самих операций — как и прежде, это 600 тысяч рублей и выше (или от трех миллионов рублей по сделкам с недвижимостью).
Обязательному контролю за операциями с наличными по-прежнему подлежат только транзакции юридических лиц. Это любое зачисление или снятие со счета наличных юрлица на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с января 2021 года в России контроль за оборотом наличных резко усилится.