ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших брокерских компаний России
Краснодар. 25 янв. - Новая Кубань. За связь конторы с подозрительными сделками российского офиса Deutsche Bank ЦБ отозвал у брокеров лицензию.
Как сообщают «Ведомости», ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требований по идентификации клиентов.
Напомним, RMG была основана в 1994 году и за последние два года дважды меняла владельцев. В данный момент компания принадлежит Андрею Горбатову и кипрской фирме Dayarona Trading Ltd.
Владелец старейшей брокерской конторы намерен судиться с ЦБ, ссылаясь на то, что Центробанк проводил проверку компании в августе 2015 года, однако ни акта, ни каких-либо предписаний от него получено не было.
Как сообщают «Ведомости», ЦБ отозвал лицензию у Rye, Man and Gor Securities (RMG) за проведение сомнительных операций и неоднократное нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег. RMG, по мнению ЦБ, не соблюдала должным образом требований по идентификации клиентов.
Владелец старейшей брокерской конторы намерен судиться с ЦБ, ссылаясь на то, что Центробанк проводил проверку компании в августе 2015 года, однако ни акта, ни каких-либо предписаний от него получено не было.