Обязательства Внешпромбанка превысили 210 миллиардов рублей

Краснодар. 3 мар. - Новая Кубань. Таковы данные, полученные из бухгалтерского баланса организации. На основании этого ЦБ принял решение о прекращении деятельности банка на финансовом рынке.
Финансовые операции Внешпромбанка.

Большим разнообразием отличались операции по выводу активов, проводившиеся руководством. При этом в отчетах практически не было найдено достоверной информации относительно величины этих средств. Также не указывалось ничего о взаимных обязательствах сторон, участвовавших в этих самых финансовых операциях. Отсюда Центробанк сделал вывод, что во Внешпромбанке была построена продуманная система фальсификации отчётности. При этом использовались различные выписки из других банков, документы, отражавшие операции по счетам клиентов и так далее.

Помимо вышеуказанных фактов, проверка обнаружила также несоблюдение норм законодательства. Внешпромбанк не противодействовал отмыванию денег.