На Кубани осудят 12 подставных директоров фирм по делу об отмывании 396 млн рублей
В Краснодарском крае перед судом предстанут 12 местных жителей, которые предоставили свои документы для оформления их в качестве учредителей и генеральных директоров различных компаний (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), однако фактически были подставными лицами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, в 2018 – 2019 гг. 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и др., предоставив свои паспортные данные. При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами.
Заместитель прокурора Краснодарского края вынес обвинительное заключение по делу и передал материалы в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
В отношении организаторов преступлений ведется следствие.
По версии следствия, в 2018 – 2019 гг. 12 жителей Краснодарского края, незнакомые между собой, за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей в месяц, выступили в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и др., предоставив свои паспортные данные. При этом они являлись подставными лицами, у которых отсутствовала цель управления возглавляемыми ими юридическими лицами.
«Впоследствии через расчётные счета указанных фирм было незаконно проведено и обналичено свыше 396 миллионов рублей», - объяснили в надзорном ведомстве.
Предварительное расследование по уголовным делам проведено следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.Заместитель прокурора Краснодарского края вынес обвинительное заключение по делу и передал материалы в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.
В отношении организаторов преступлений ведется следствие.