Центробанк начнет отслеживать все переводы на банковские карты
С 2022 года Центробанк (ЦБ) намерен взять под контроль денежные переводы между россиянами. Регулятор начнет запрашиваться у банков данные о p2p-транзакциях (от физлица физлицу).
Таким образом ЦБ собирается отслеживать нелегальные операции букмекеров и онлайн-казино. Об этом сообщает «РБК».
По словам представителей ведомства, о «тотальном контроле» банковских операций граждан России речь не идет, а принятое нововведение призвано обнаружить зоны риска, в которых используют оформленные на подставных физлиц банковские карты и кошельки криптовалютных обменников.
Под подозрения попадут огромные суммы, которые за считанные часы поступают в адрес одних и тех же получателей.
По данным ЦБ, только за девять месяцев этого года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций.
Таким образом ЦБ собирается отслеживать нелегальные операции букмекеров и онлайн-казино. Об этом сообщает «РБК».
Под подозрения попадут огромные суммы, которые за считанные часы поступают в адрес одних и тех же получателей.
По данным ЦБ, только за девять месяцев этого года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей, совершив почти 8,5 млрд транзакций.