СМИ: через офшоры Абызова перевели около миллиарда долларов
Экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов создал офшорную сеть на счета которой поступило более 860 миллионов долларов. Об этом пишет газета Postimees.
По данным издания, эстонское отделения шведской финансовой корпорации Swedbank провело внутреннее расследование и установило, что в банке скрывались некоторые имена подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции.
По итогам проверки был подготовлен документ, в котором обнаружили 70 связанных с Абызовым компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Виргинских Островов.
«В течение короткого времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов, на которые было переведено $860 млн. Со счетов ушло $770 млн, всего было сделано более 3300 переводов», - говорится в публикации.
По данным издания, эстонское отделения шведской финансовой корпорации Swedbank провело внутреннее расследование и установило, что в банке скрывались некоторые имена подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции.
По итогам проверки был подготовлен документ, в котором обнаружили 70 связанных с Абызовым компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Виргинских Островов.