Теневых банкиров задержали в Краснодаре
В Краснодарском крае задержали организатора, стоявшего во главе теневых банкиров.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские выявили троих подозреваемых причастных к незаконной банковской деятельности, которая велась с 2020 по 2024 год. По данным следствия, злоумышленники создали сеть, в которую втянули свыше 200 юридических лиц и предпринимателей.
Деньги клиентов переводились по фиктивным основаниям на подконтрольные счета, а затем обналичивались с удержанием комиссии в размере 12 процентов.
Предположительно организатором незаконного бизнеса является женщина, ее задержали в Краснодарском крае, еще двух ее сообщников — в Уфе. В ходе обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и финансовую документацию, имеющую значение для расследования.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.
Всем троим предъявлены обвинения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские выявили троих подозреваемых причастных к незаконной банковской деятельности, которая велась с 2020 по 2024 год. По данным следствия, злоумышленники создали сеть, в которую втянули свыше 200 юридических лиц и предпринимателей.
Предположительно организатором незаконного бизнеса является женщина, ее задержали в Краснодарском крае, еще двух ее сообщников — в Уфе. В ходе обысков полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и финансовую документацию, имеющую значение для расследования.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.
Всем троим предъявлены обвинения.