Операцию осуществили в рамках международной схемы по отмыванию денег.
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. Об этом сообщает британская газета The Guardian.По данным издания, всего за период с 2010 по 2014 годы из России вывели 20 миллиардов долларов. Не исключается, что сумма может быть и в разы больше и достигать 80 миллиардов долларов. Все эти деньги имеют «криминальное прошлое».
Операцию по выводу денег из РФ называют «Всемирной прачечной» и сообщают, что в ней могли быть задействованы около 500 человек.
Как передает газета The Guardian, в рамках этой преступной схемы деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем — в Великобританию и США. Так, 740 миллионов долларов прошли через 17 ведущих банков Объединенного королевства. Среди них - HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts.
Следователи интересуются, почему британские банки не остановили сомнительные платежи. По их мнению, деньги были либо украдены, либо имеют криминальное происхождение.
Читайте новости в нашем Телеграме.
